Cựu nhân viên ngân hàng lãnh hơn 14 năm tù vì tội lừa đảo
Last Updated on January 17, 2023 by Dan Dan
Hà tĩnhNguyễn Thị Hằng Hà bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội lừa vay hơn 4 tỷ đồng để “lật sổ” nhưng trả nợ rồi chơi cá độ. Khi được hỏi, cô ấy đã bỏ trốn.
Bản án chiều 21/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hà, 27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên phạm tội quả tang. Lừa đảo chiếm đoạt tài sảntheo điều 174 BLHS.
Cũng bị xét xử trong vụ án này, Trần Văn Bình (26 tuổi, ngụ Nghệ An) và Trần Thị Quý (50 tuổi, TP Hà Tĩnh) cùng bị phạt một năm sáu tháng tù treo; Mai Anh Tuấn (42 tuổi, trú Hà Nội), Trần Thị Lan (48 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên), Lương Thúy Hồng (27 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) cùng mức án từ 9 tháng đến một năm cải tạo không giam giữ. tội Cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự, theo điều 201 BLHS. Năm bị cáo này phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Hà tại tòa. Hình ảnh: Đức Hùng
Theo cáo trạng, Hà là nhân viên khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Tĩnh từ giữa năm 2018. Năm 2020, Hà tham gia cá độ bóng đá qua mạng, thua lỗ, nợ nần chồng chất. có ý định lừa đảo.
Hà hỏi bạn bè, người thân thì được biết có nhiều người vay ngắn hạn tại ngân hàng phải giúp họ vay tiền bên ngoài để trả nợ khi đến hạn trả. Nữ nhân viên cam kết trong 2-3 ngày sẽ trả lại đầy đủ tiền gốc và lãi và có thêm “hoa hồng”.
Nhà chức trách cho rằng, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, 10 người ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã cho Hà vay hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất là 1,5 tỷ đồng, người ít nhất là 4 triệu đồng.
Nhận được tiền, Hà trả nợ và tiếp tục chơi cá độ qua mạng. Khi bị đối tác đòi tiền, cô ta cắt đứt liên lạc và tìm cách bỏ trốn. Các nạn nhân làm đơn tố cáo, đầu tháng 10/2021, Hà bị cơ quan công an bắt giữ.
Một số bị cáo liên quan vụ án (hàng sau) tại tòa. Hình ảnh: Đức Hùng
Từ lời khai của Hà về nguồn gốc dòng tiền, Công an Hà Tĩnh đã điều tra ra một số chủ nợ của các cựu nhân viên ngân hàng có hành vi cho vay nặng lãi. Đến tháng 3/2022, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt được Bình, Quý, Tuấn, Lan và Hồng.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, 5 người này cho Hà vay với lãi suất hơn 100% / năm, nghĩa là nếu Hà vay một triệu đồng tiền gốc thì mỗi ngày phải trả 1.000-3.000 đồng. quan tâm. Mức lãi suất trên cao gấp 3-5 lần mức tối đa trong các giao dịch dân sự.
Có năm Bình thu lãi hơn 170 triệu đồng, Quý thu hơn 150 triệu đồng, Tuấn, Hồng và Lan mỗi người được hơn 40 triệu đồng.